АФМ раскрыло схему с фальшивым опытом для 56 подрядчиков

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о завершении расследования по делу о мошенничестве в сфере государственных закупок, связанному с фиктивным подтверждением опыта строительных работ. Расследование вел департамент АФМ по Алматы, а материалы уже направлены в суд.

По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал схему, которая позволяла коммерческим организациям искусственно наращивать опыт для участия в конкурсах. Для этого в систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и документы о вводе объектов в эксплуатацию. Такие сведения давали компаниям необоснованные преимущества при участии в государственных закупках в строительной сфере.

Следствие установило, что схема действовала не точечно, а как организованный механизм с рекламой в социальных сетях и на интернет-площадках. В состав группы, по версии АФМ, входили 11 человек. Трое фигурантов находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.

Отдельно установлена роль посредников, через которых, как утверждает следствие, передавались незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента. Эти средства, по версии правоохранительных органов, использовались за подтверждение фиктивного опыта строительных работ.

Для легализации полученных денег, как заявили в АФМ, использовались подконтрольные юридические лица. Через них аккумулировались и затем обналичивались средства. Общая сумма преступного дохода, по данным ведомства, превысила 490 млн тенге.

Всего в ходе расследования выявлено 56 компаний, которые получили фиктивное подтверждение опыта и после этого участвовали в государственных закупках. Материалы в отношении этих организаций направлены в уполномоченные органы для проведения дополнительных проверок и возможной правовой оценки результатов их участия в тендерах.

История получила дополнительный резонанс на фоне ужесточения государственного контроля за подтверждением опыта подрядчиков в строительных конкурсах. Ранее министерство финансов Казахстана объявляло о пересмотре механизмов оценки опыта работы строительных организаций в системе госзакупок. Ведомство указывало, что подтверждение опыта по объектам, финансируемым за счет государственных инвестиций, должно проходить более строгую проверку, чтобы исключить манипуляции и человеческий фактор.

Новый виток внимания к этой теме связан с тем, что строительные тендеры традиционно относятся к числу наиболее коррупционно уязвимых сегментов госзакупок. Использование фиктивных актов и ложных данных о завершенных объектах позволяет компаниям получать доступ к крупным бюджетным контрактам без реальной квалификации, что напрямую влияет на качество строительства и безопасность объектов.

На этом фоне дело по «КазСтройОпыт LTD» может стать одним из показательных эпизодов в серии расследований о злоупотреблениях в закупках и строительстве. Теперь окончательную правовую оценку действиям обвиняемых должен дать суд, а профильные органы — проверить последствия участия 56 компаний в уже состоявшихся конкурсах и контрактах.