Антифрод-центр Казахстана подвёл итоги первого года работы

Антифрод-центр Национального банка Казахстана, созданный в июле 2024 года, подвёл итоги первого года своей деятельности, направленной на борьбу с финансовым мошенничеством. За этот период было предотвращено более 80 000 инцидентов, что позволило сохранить свыше 2,5 млрд тенге.

Центр объединяет более 250 участников, включая банки, микрофинансовые организации, правоохранительные органы и операторов связи. Совместная работа этих организаций позволяет оперативно выявлять и блокировать подозрительные транзакции, а также обмениваться информацией в режиме реального времени.

Среди наиболее распространённых видов мошенничества, зафиксированных Антифрод-центром, выделяются:

• Ложные звонки, основанные на методах социальной инженерии.
• Фиктивные онлайн-магазины, особенно в социальных сетях и на маркетплейсах.
• Лжеинвестирование с обещаниями сверхдоходности без реальных оснований.
• Мошенничество в социальных сетях, включая взлом аккаунтов и просьбы о переводе средств.
• Кредитное мошенничество, часто связанное с ложными звонками или фейковыми инвестициями.

Эти пять категорий составляют 81% всех зарегистрированных случаев мошенничества.

Географически наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Алматы, Астане и Караганде, однако случаи мошенничества отмечены по всей стране. Важно отметить, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет часто вовлекаются в схемы как «менеджеры по переводам», не осознавая, что участвуют в противоправной деятельности и становятся дропперами. Учитывая уголовную ответственность за дропперство, участники таких схем не только обязаны компенсировать финансовые потери жертв, но и могут получить реальный срок лишения свободы.

Для профилактики дропперства Антифрод-центр совместно с организациями финансового рынка, правоохранительными органами и проектом Fingramota.kz провёл более 100 образовательных мероприятий в университетах и колледжах по всей стране. Студентам рассказали об основных признаках мошеннических схем, представили реальные кейсы и организовали ряд активностей. Эта работа будет продолжаться на системном уровне, чтобы минимизировать участие молодёжи в мошеннических схемах.

Антифрод-центр продолжает активную деятельность по выявлению и предотвращению мошеннических операций, обеспечивая безопасность финансовой системы Казахстана.